Κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις φαίνεται πως θα αντιμετωπίσει ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος ο οποίος φέρεται να απέκρυψε από το πόθεν έσχες ποσό συνολικού ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με νέα στοιχεία των εισαγγελικών αρχών για την περίοδο 2020-2025.
Κακουργηματικές κατηγορίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν και η πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο σύζυγός της και εμπλεκόμενος στην υπόθεση υπεξαίρεσης Α. Γεωργίου.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σε πρόσθετο έλεγχό της για τον Γιάννη Παναγόπουλο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ δεν δήλωσε πόσα συνολικού ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι όφειλε να υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες ως πρόεδρος των τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, για τα οποία ελέγχεται για υπεξαίρεση.
Σημειώνεται ότι, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες σημαντικότατα ευρήματα προέκυψαν για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκ.ευρώ.
Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλ.ευρώ.
Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ.Βουρλιώτης διαβίβασε και για τις τρεις περιπτώσεις τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών τόσο η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα. Τέλος διαβιβάζει τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.
Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μαζί με άλλα φυσικά πρόσωπα, ελέγχθηκαν να από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και στο τέλος της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Μάλιστα έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί των ελεγχόμενων προσώπων λόγω ύποπτων ροών χρημάτων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης και απευθείας αναθέσεις σε έξι εταιρείες.