Πολυπλόκαμη ήταν η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε στήσει δίκτυο από εικονικές εταιρείες και να αποκόμιζε παράνομα εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, και η οποία εξαρθρώθηκε από τις Αρχές έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην Αττική. Οι διάλογοι είναι αποκαλυπτικοί και η υπόθεση ξετυλίγει έναν σύνθετο μηχανισμό φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και έκδοσης εικονικών τιμολογίων, με τις συνολικές οφειλές και τη ζημία να ξεπερνούν τα 31 εκατομμύρια ευρώ.
Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: «Βάλε 3 διαφορετικές μισθοδοσίες, μας έχει ξεφραγκιάσει» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τη δράση της οργάνωσης
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι, μοντέλα, TikToker, επιχειρηματίες και πρόσωπα με έντονη παρουσία στα social media. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον συντονισμό της δράσης φέρονται να είχαν τρεις λογιστές, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 πρόσωπα.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην επιχείρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Δράσεων. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018 μία επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση, με διαρκή δράση, σαφή κατανομή ρόλων και στόχο τη μεθοδευμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών, απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγής και έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας ως λογιστές, φέρεται να διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία και να αναλάμβαναν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριότητας των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση εργαζομένων. Σταδιακά, στο δίκτυο εντάχθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη.
Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγράψει οι Αρχές αποτυπώνουν, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο μηχανισμός. Σύμφωνα με το Star σε μία από αυτές, συνομιλούν ένας επιχειρηματίας και ένας γνωστός TikToker:
«Επιχειρηματίας»: Έλα ρε.
«Tiktoker»: Έλα μου.
«Επιχειρηματίας»: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούριες κάρτες. Εεε.
«Tiktoker»: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
«Επιχειρηματίας»: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
«Tiktoker»: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.
«Επιχειρηματίας»: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
«Tiktoker»: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
«Επιχειρηματίας»: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ. μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
Ενώ, σύμφωνα με το Mega σε άλλη συνομιλία ακούγονται να συζητούν ένας λογιστής και ένας αχυράνθρωπος:
«Λογιστής»: «Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;»
«Αχυράνθρωπος»: «Όχι»
«Λογιστής»: «Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία εκατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.»
«Αχυράνθρωπος»: «Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;»
«Λογιστής»: «Όχι ρε. Κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία εκατοστάρικα και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις 200 εταιρείες που έχω ανεβάσει τις 20 ή 30. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις; Αφού εμείς έχουμε εταιρεία με πρόσληψη. Θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη. Να μου δώσεις τα λεφτά».
«Αχυράνθρωπος»: «Άμα ήταν να πληρώσεις τα λεφτά, ρε μ****, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο».
Το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα σύνθετο πλέγμα από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω σύστασης εικονικών εταιρειών ή εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών. Παράλληλα, χρησιμοποιούσε την εικονική ασφάλιση προσώπων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και την αποφυγή καταβολής νόμιμων φόρων.
Η δομή του κυκλώματος βασιζόταν σε τρία επίπεδα. Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε επιχειρήσεις με φαινομενικά νόμιμη δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της παροχής υπηρεσιών μασάζ και συναφών τομέων. Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», ώστε να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις σχετικές ευθύνες. Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες-«φαντάσματα», χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους για μικρό χρονικό διάστημα. Όταν σταματούσε η δραστηριότητα της μίας, άρχιζε η λειτουργία της επόμενης, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του παράνομου μηχανισμού. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πρακτική αυτή δυσχέραινε σημαντικά τον έλεγχο και τη σύνδεση των πραγματικών εμπλεκομένων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, ακόμη και άτομο που είχε αποβιώσει. Παράλληλα, σε ορισμένες εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία, υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ. ή αλλοδαποί με χαμένα ή κλεμμένα έγγραφα.
Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ. Η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.
Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν μέσω του δικτύου των εταιρειών σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων, ρολογιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να ζούσαν μία ιδιαίτερα πολυτελή ζωή, με ταξίδια και υψηλή καταναλωτική δραστηριότητα.
Ανάμεσα στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται ένας 39χρονος με τα αρχικά Α.Δ., γνωστός στον χώρο της showbiz, πρώην παίκτης ριάλιτι και παρουσιαστής, καθώς και ένας 40χρονος με τα αρχικά Μ.Γ., επίσης γνωστός, πρώην παίκτης ριάλιτι, παρουσιαστής, μοντέλο και επιχειρηματίας στον χώρο της αισθητικής και του μασάζ. Και οι δύο κατηγορούνται, χωρίς ωστόσο να έχουν συλληφθεί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρεται να πρόλαβαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους πριν από την επέμβαση της αστυνομίας, ενώ άλλοι επιχείρησαν να εξαφανίσουν στοιχεία, πετώντας έγγραφα από παράθυρα. Κάποιοι από τους συλληφθέντες ξέσπασαν σε κλάματα όταν αντιλήφθηκαν την εξέλιξη της επιχείρησης.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, πλάκες χρυσού, έξι χρυσές λίρες, εννέα αυτοκίνητα, δέκα δίκυκλες μοτοσικλέτες, ρολόγια χειρός, πλήθος καρτών ανάληψης, έγγραφα και σφραγίδες εταιρειών, οκτώ κινητά τηλέφωνα, ποσότητα κάνναβης, αεροβόλο πιστόλι και το ποσό των 156.425 ευρώ.
Στο μεταξύ, ένας από τους επιχειρηματίες που αναφέρονται στη δικογραφία αρνείται όσα του αποδίδονται και δηλώνει: «Αν είχα κάνει 22 εκατομμύρια ξέπλυμα από αυτά που λένε, θα έλεγα “ναι φίλε πιάστε με”, σε δυο χρόνια τρία θα ‘μαι έξω και θα έχω 22 εκατομμύρια. Τι να πω; Το ότι τυγχάνει να με έχουν αναφέρει σε μία δικογραφία, δεν σημαίνει ότι όντως έκανα κάτι».
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκδοση εικονικών στοιχείων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισφορών.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για μία από τις πιο οργανωμένες υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών, με πολυεπίπεδη δομή και σημαντική ζημία για το Δημόσιο.
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, ευρείας κλίμακας επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Δράσεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -22- μέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις ασφαλιστικές εισφορές των νεότερων Ν.Π. που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων με σκοπό τη φοροδιαφυγή στο Φ.Π.Α. και στο εισόδημα τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις χρήσεις όπου εκκρεμεί η υποβολή δηλώσεων, παράβαση των νομοθεσιών περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνομη οπλοκατοχή. Επίσης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -20- άτομα.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συστήσει επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό τη μεθοδευμένη και οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., τη φοροδιαφυγή και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν -3- μέλη, τα οποία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας ως λογιστές, διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.
Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από -226- νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.
Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.
Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες. Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε σε -42- εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.
Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες και την εικονική ασφάλιση προσώπων και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.
Οι εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους για βραχυχρόνιο διάστημα, με αποτέλεσμα η παύση της δραστηριότητας της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της επόμενης, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δράσης της οργάνωσης.
Τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του ανωτέρω δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.
Επισημαίνεται ότι, οι συνολικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε -19.720.921,66- ευρώ, ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. σε -6.096.330,18- ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε -5.588.302,71- ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε -31.497.706,13- ευρώ.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.