Το κύκλωμα με πρωταγωνιστές έμπειρους λογιστές δρούσε από το 2018
Μία σειρά από επιχειρηματίες της Αθήνας, κυρίως ιδιοκτήτες γνωστών καταστημάτων εστίασης, μπήκαν στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της έρευνας για την αποκάλυψη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους 33 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα ήταν πολύμηνη και σύνθετη. Και αυτό διότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί έπεφταν μπροστά σε «αχυρανθρώπους» και έπρεπε να βρουν την άκρη του νήματος για να ξεκλειδώσουν την υπόθεση. Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των επιχειρηματιών, των μοντέλων, των πρώην παικτών ριάλιτι και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ήταν οι λογιστές του κυκλώματος.
Αυτοί κατηγορούνται ότι έστηναν τις εικονικές εταιρίες, ότι έδιναν «συμβουλές» για εικονικές προσλήψεις και για εικονικές συναλλαγές μέσω τιμολογίων. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ οι κατηγορούμενοι φτάνουν τους 40.
Μεταξύ αυτών είναι επιχειρηματίας με γνωστό νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, ιδιοκτήτης γνωστού μπαρ στον Βύρωνα, επιχειρηματίας καφετέριας στην Πετρούπολη, ιδιοκτήτης γνωστού ψητοπωλείου στο Μοναστηράκι, ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στην οδό Πειραιώς, ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ, ιδιοκτήτης γνωστής καφετέριας στο Παγκράτι, πρώην παίκτης ριάλιτι με καταστήματα εστίασης, TikToker με επιχειρηματική δράση και δημοφιλές μοντέλο που εμφανιζόταν να διατηρεί κατάστημα εστίασης που έχει κλείσει εδώ και καιρό.
Το κύκλωμα
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κύκλωμα με πρωταγωνιστές έμπειρους λογιστές δρούσε από το 2018. Οι λογιστές είχαν «πελάτες» επιχειρηματίες με καταστήματα από όλη την Αττική. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε δεκάδες ονόματα «αχυρανθρώπων» για να στήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιριών και εικονικών εργαζομένων.
Έτσι εμφανιζόταν επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ δεν καταβάλλονταν ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 22.000.000 ευρώ.
Παράλληλα, μέσω εικονικών τιμολογίων φέρονται να εισέπρατταν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε επιπλέον 11.000.000 ευρώ.
Συνολικά, το ύψος της απάτης για το Δημόσιο εκτιμάται ότι φτάνει τα 33.000.000 ευρώ.
Οι αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν τη δράση του κυκλώματος το τελευταίο διάστημα, με τις κινήσεις γύρω από τις επιστροφές ΦΠΑ να αποτελούν, σύμφωνα με πληροφορίες, το στοιχείο που «χτύπησε καμπανάκι».
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πρόκειται για κακουργηματικές πράξεις και φερόμενη δράση κατ’ εξακολούθηση για αρκετά χρόνια. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον οικονομικό εισαγγελέα. Σημειώνεται ότι δεν έχουν όλοι οι κατηγορούμενοι την ίδια συμμετοχή στο κύκλωμα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν συνελήφθησαν όλοι.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα γνωστού μοντέλου που δεν συνελήφθη διότι το κατάστημα εστίασης που διατηρούσε έχει κλείσει και έκτοτε σταμάτησε -κατά την ΕΛ.ΑΣ. – την δράση του.
Στο παρελθόν πάντως φέρεται να είχε χρεώσει με πολλές χιλιάδες ευρώ τον ΕΦΚΑ για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Πηγή: ieidiseis.gr