Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από 226 νομικά πρόσωπα και είχε τριπλή διαστρωμάτωση – Οι ζημιές προς το Δημόσιο από την παράνομη δράση τους ανέρχεται σε 31.405.554 ευρώ
Ο βασικός ρόλος των εταιρειών αυτών ήταν ότι αναλάμβαναν την ευθύνη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ από την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων στις εταιρείες των άλλων κατηγοριών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνταν και για την εικονική ασφάλιση, είτε των κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων, είτε έτερων προσώπων έναντι αμοιβής, προκειμένου να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να λαμβάνουν περαιτέρω επιδόματα και παροχές που συνδέονται με αυτή (επίδομα ανεργίας, υγειονομικές παροχές κ.α.).
Αυτό το πετύχαιναν είτε εμφανίζοντας το εργατικό δυναμικό ως δανειζόμενο από αυτές, διατηρώντας έτσι μια νομιμοφάνεια στη λειτουργία τους, είτε απευθείας ασφαλισμένο σε αυτές χωρίς περαιτέρω προσχήματα.
Η δεύτερη εξίσου σημαντική λειτουργία τους, αφορούσε αφενός την έκδοση εικονικών τιμολογίων είτε για τη μετακύλιση του ΦΠΑ των εταιρειών των άλλων ομάδων, είτε για τη δημιουργία πλασματικών εξόδων των τελευταίων μειώνοντας/μηδενίζοντας τα φορολογητέα έσοδα/κέρδη και συνεπώς τον καταβληθέντα Φόρο Εισοδήματος, αφετέρου την αποδοχή εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να νομιμοποιούν τα παράνομα έσοδα των μελών του κυκλώματος (αφανών εταίρων και λογιστών).
Όπως υπολογίστηκε, οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχονται σε 31.405.554 ευρώ. Η δε αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706 ευρώ.
Το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση και αποτελεί αντίστοιχη ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα 5.737.413 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν, κατά τον ίδιο τρόπο να προκαλέσουν ζημία κατά το ποσό των 3.777.562 ευρώ.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 61.911 ευρώ, τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 24.200 ευρώ, πλήθος καρτών ανάληψης, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, οκτώ συσκευές κινητών τηλεφώνων, μία ζυγαριά ακριβείας, ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 21,48 γραμ., εννέα ναρκωτικά δισκία ecstasy.
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies
Μάθετε περισσότερα εδώ
Αποδοχή