Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες για το δίκτυο των 226 εταιρειών που με τις απάτες τους προκλήθηκε ζημία άνω των 22 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ.
Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για τις εξής κατηγορίες:
Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
πλαστογραφία από κοινού
υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τέσσερις λογιστές, μαζί με influencerς, tiktokers και μεγάλα ονόματα της showbiz έστησαν μια εγκληματική οργάνωση με εικονικά τιμολόγια, αχυρανθρώπους και «φαντάσματα» που εμφάνιζαν μέχρι και νεκρούς ως υπαλλήλους.
Το τεράστιο δίκτυο που αποτελούνταν από 226 εικονικές και πραγματικές εταιρείες, το οποίο κατάφερε να συσσωρεύσει οφειλές ύψους 31.405.554 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο, εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που οδηγούνται στις αρχές περιλαμβάνονται πρόσωπα με τεράστια επιρροή κυρίως στο νεανικό κοινό, όπως διάσημοι TikTokers με χιλιάδες ακόλουθους και πρώην παίκτες reality shows που έγιναν γνωστοί μέσα από τη συχνότητα μεγάλων καναλιών, όπως επίσης και ο σύντροφος μεγάλης Ελληνίδας τραγουδίστριας.
Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε τουλάχιστον από το 2018, είχε στήσει μια πολυεπίπεδη «εφοδιαστική αλυσίδα» απάτης, εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια αξίας 31.497.706 ευρώ, ενώ το άμεσο παράνομο όφελος που αποκόμισε εις βάρος του e-ΕΦΚΑ και της φορολογικής διοίκησης αγγίζει τα 5.737.413 ευρώ, με την απόπειρα περαιτέρω ζημίας να ξεπερνά τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ.
Εγκληματική οργάνωση: Το δίκτυο των 226 εταιρειών και οι τρεις ομάδες
Το βασικό «όπλο» της οργάνωσης ήταν η πολυπλοκότητα του δικτύου, καθώς οι δραστηριότητές τους είχαν δομηθεί σε τρία διακριτά επίπεδα, έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος. Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών μάλαξης που ανήκαν στους ίδιους τους επιχειρηματίες.
Η δεύτερη ομάδα λειτουργούσε ως «απομονωτής» ευθυνών, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, άτομα σε κατάσταση ανάγκης ή περιθωριοποιημένα πρόσωπα, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και επωμίζονταν όλες τις ποινικές και αστικές συνέπειες.
Η τρίτη ομάδα αποτελούνταν από εταιρείες χωρίς φυσική έδρα ή τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου ως διαχειριστές δηλώνονταν ανύπαρκτα πρόσωπα με πλαστά στοιχεία ή αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν κλαπεί. Ενδεικτικό είναι ότι σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας άτομα που είχαν αποβιώσει ή ήταν εντελώς ανύπαρκτα.
Εγκέφαλοι της οργάνωσης φέρονται να είναι τέσσερις λογιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για να χειραγωγούν το σύστημα. Οι εταιρείες του δικτύου αναλάμβαναν εικονικά την ασφάλιση εργαζομένων από άλλες επιχειρήσεις, απαλλάσσοντας τους πραγματικούς εργοδότες από το κόστος των εισφορών, ενώ παράλληλα παρείχαν ασφαλιστική κάλυψη σε πρόσωπα που δεν εργάζονταν ποτέ, προκειμένου εκείνα να εισπράττουν παράνομα επιδόματα ανεργίας και υγειονομικές παροχές.
Ταυτόχρονα, μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, μηδένιζαν τα φορολογητέα κέρδη των κερδοφόρων επιχειρήσεων του ομίλου, οδηγώντας σε συστηματική φοροδιαφυγή και παράνομη επιστροφή ΦΠΑ.
Τα τεράστια ποσά που απέσπασε η οργάνωση από τα δημόσια ταμεία «ξεπλένονταν» μέσω της ανάμειξής τους στις τραπεζικές ροές του δικτύου των 226 εταιρειών και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών ακινήτων και ακριβών οχημάτων.
Κατά τις εφόδους της αστυνομίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 61.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές επιταγές αξίας 24.200 ευρώ, πλήθος σφραγίδων εικονικών εταιρειών, καθώς και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνη και δισκία ecstasy, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη εγκληματική δράση των μελών της οργάνωσης.