Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: Η καταγγελία που «πυροδότησε» την έρευνα των Αρχών – Η καφετέρια και το «ψητοπωλείο» με τους 323 εργαζόμενους
Την Παρασκευή (27/3) αναμένεται να απολογηθούν οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο από εικονικές εταιρείες και να αποκόμιζε παράνομα κέρδη εκατ. ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από τις Αρχές έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην Αττική.
Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέα στοιχεία για το πώς ξεκίνησε η έρευνα των αρχών. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τον Απρίλιο του 2024 ένας πολίτης μπήκε στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ και αντιλήφθηκε ότι εμφανίζεται να εργάζεται σε δύο επιχειρήσεις από τις οποίες «δεν είχε περάσει ούτε απ’ έξω». Πρόκειται για μία καφετέρια και ένα ψητοπωλείο.
Ο πολίτης προχώρησε σε καταγγελία, από την οποία «πυροδοτήθηκε» η έρευνα των στελεχών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και οδήγησε στις 22 συλλήψεις.
Οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι δύο επιχειρήσεις δεν υπήρχαν καν. Μάλιστα το ψητοπωλείο είχε καταχωρημένους 323 εργαζόμενους. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι και τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν ψεύτικα.
Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και τέσσερις λογιστές που θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος που ζημίωσε κατά 33 εκατ. το ελληνικό Δημόσιο.
Όλα αυτό το διάστημα παρακολουθούσαν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Σύμφωνα τον ΑΝΤ1, οι κατηγορούμενοι είχαν καταλάβει ότι ο κλοιός σφίγγει γύρω τους και, όπως φαίνεται από τους διαλόγους που κατέγραψε ο «κοριός» της αστυνομίας προσπαθούσαν να κρύψουν στοιχεία.
Ο διάλογος:
Σύζυγος Λογιστή: Θέλω να έρθει κάποιος στο σπίτι να πάρει κάποια πράγματα. Και να τα πάρετε εσείς και να πάτε αύριο σε μία θυρίδα.
Μητέρα: Εντάξει. Τι έγινε;
Σύζυγος Λογιστή: Δεν έγινε κάτι απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ, γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα. Συγγνώμη τώρα για την πίεση, αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα. Δηλαδή θέλω να γίνει τώρα. Χρήματα και ρολόγια
Μητέρα: Ναι.
Σύζυγος Λογιστή: Μου είπε όλα στη θυρίδα