Σε νέα, διευρυμένη φάση περνά η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές τη Δευτέρα (9/2), στο επίκεντρο πορίσματος για πιθανή υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.
Η Αρχή έχει ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της έρευνας και πλέον η Οικονομική Εισαγγελία εξετάζει ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων που προορίζονταν για εκπαιδευτικές δράσεις.
Διαβάστε επίσης: Υπόθεση Παναγόπουλου / Η νέα ζημιά στον συνδικαλισμό, το δημοσκοπικό άγχος του ΠΑΣΟΚ
Η υπόθεση αφορά πόρους του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Παναγόπουλος διαψεύδει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, εξετάζοντας όλες τις πτυχές της υπόθεσης.
Πιο συγκεκριμένα, οι ελεγκτές διευρύνουν πλέον το πεδίο ελέγχου προς κάθε κατεύθυνση, θέτοντας υπό εξέταση και στενά συγγενικά πρόσωπα όσων φέρονται να εμπλέκονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε συμμετοχή ή οικονομικό όφελος από τις επίμαχες χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, αναμένεται να ελεγχθούν και μικρότερες εταιρικές δομές, οι οποίες φέρονται να υλοποιούσαν αντίστοιχα προγράμματα ή να συνεργάζονταν με αυτά.
Επιπλέον, δεν αποκλείεται να τεθούν υπό έλεγχο και πρόσωπα με πολιτική ιδιότητα, τα οποία είχαν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις σχετικά με το πού και με ποιον τρόπο θα κατευθύνονταν τα κονδύλια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η συγκεκριμένη έρευνα της ανεξάρτητης αρχής θα εξελίσσεται παράλληλα με την ποινική διερεύνηση που διενεργεί επίκουρος εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος και αφορά την εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου, πέντε ακόμη προσώπων, καθώς και το ενδεχόμενο τέλεσης δύο κακουργηματικών πράξεων.