Στη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προχωρά ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης, όπου φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.
Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έφτασε στα γραφεία της αρμόδιας Εισαγγελίας και πλέον έχει χρεωθεί σε επίκουρο εισαγγελικό λειτουργό ο οποίος καλείται να ερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα αναγραφόμενα στο πόρισμα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.
Επιπλέον, με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, οι τυχόν αγορές ακινήτων και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την επίδικη περίοδο, ενώ θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση και η κατάληξη των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων.
Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης στους εμπλεκόμενους, οι οποίοι θα κληθούν σε εξηγήσεις όταν συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και εν συνεχεία ο εισαγγελικός λειτουργός θα αποφασίσει εάν θα ασκήσει σε βάρος τους ποινική δίωξη ή εάν αρχειοθετήσει την υπόθεση.
Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κλήτευση των εμπλεκομένων σε ανωμοτί καταθέσεις προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για την υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα της Αρχής ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες, όταν εντοπίστηκαν ενδείξεις για αναθέσεις έργων σε εταιρείες που φέρονται να λειτουργούσαν ως «οχήματα», υλοποιώντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν υψηλές χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους περίπου 73 εκατ. ευρώ, οι οποίες καταβλήθηκαν σε διάστημα έξι ετών (2020–2025) και αποτέλεσαν την αφετηρία για την ενδελεχή διερεύνηση από τις ελεγκτικές αρχές.
Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής εξέτασαν τους εταίρους έξι εταιρειών που τέθηκαν υπό έλεγχο και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατέληξαν και στο πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και άλλα πρόσωπα φέρονται να συνδέονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν στην ανάληψη έργων μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι ο κ. Παναγόπουλος ήταν πρόεδρος της επιτροπής που είχε την αρμοδιότητα ελέγχου και έγκρισης των αιτήσεων των αναδόχων.
Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών των έξι εταιρειών, οι οποίες ερευνώνται για υπεξαίρεση κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων, φέρεται να εντοπίστηκαν μεταφορές χρημάτων προς έξι φυσικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά ελέγχονται για υπεξαίρεση συνολικού ποσού 2,1 εκατ. ευρώ.