Στην εισαγγελική διερεύνηση περνούν πλέον οι συσσωρευμένες υπόνοιες για διάπραξη διαχειριστικών αδικημάτων από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μετά τη διαβίβαση του πορίσματος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Η Εισαγγελία αναλαμβάνει την ποινική έρευνα για δύο σοβαρά κακουργήματα, αυτά της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έρευνα της Αρχής ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες, όταν εντοπίστηκαν ενδείξεις για αναθέσεις έργων σε εταιρείες που φέρονται να λειτουργούσαν ως «οχήματα», υλοποιώντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν υψηλές χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους περίπου 73 εκατ. ευρώ, οι οποίες καταβλήθηκαν σε διάστημα έξι ετών (2020–2025) και αποτέλεσαν την αφετηρία για την ενδελεχή διερεύνηση από τις ελεγκτικές αρχές.
Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής εξέτασαν τους εταίρους έξι εταιρειών που τέθηκαν υπό έλεγχο και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατέληξαν και στο πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και άλλα πρόσωπα φέρονται να συνδέονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν στην ανάληψη έργων μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι ο κ. Παναγόπουλος ήταν πρόεδρος της επιτροπής που είχε την αρμοδιότητα ελέγχου και έγκρισης των αιτήσεων των αναδόχων.
Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών των έξι εταιρειών, οι οποίες ερευνώνται για υπεξαίρεση κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων, φέρεται να εντοπίστηκαν μεταφορές χρημάτων προς έξι φυσικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά ελέγχονται για υπεξαίρεση συνολικού ποσού 2,1 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Ειδικότερα, περίπου 500.000 ευρώ φαίνεται να διακινήθηκαν μεταξύ εταιρικών λογαριασμών, ενώ το υπόλοιπο ποσό, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να μεταφέρθηκε σε ατομικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων και στη συνέχεια να πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες του Mega μεταξύ των εν λόγω προσώπων φέρεται να συμπεριλαμβάνεται και γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ.