Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του σκανδάλου της Novartis, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στην καθολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη (γνωστού ως «Μάξιμος Σαράφης») και Μαρίας Μαραγγέλη (γνωστής ως «Αικατερίνη Κελέση»), οι οποίοι τίθενται εκ νέου στο στόχαστρο. Ads Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» τόσο τα περιουσιακά τους στοιχεία εντός Ελλάδος όσο και οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διατηρούν στην Ελβετία.
Διαβάστε επίσης: Δίκη προστατευόμενων μαρτύρων Novartis / «Κατασκεύασμα προκειμένου να πληγεί ο Γιάννης Στουρνάρας»
Το οικονομικό κίνητρο και τα εκατομμύρια στην Ελβετία
Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο μάρτυρες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος», καθώς φέρεται να είχαν οικονομικό κίνητρο.
Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι τα χρηματικά ποσά που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές συνδέονται άμεσα με τις καταθέσεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη. Ads Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εντόπισε υπέρογκα ποσά σε ελβετικές τράπεζες, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον έναν κατηγορούμενο, και περίπου 17 εκατομμύρια για τη δεύτερη κατηγορούμενη.
Διαβάστε επίσης: Ανάλυση / Από την Novartis στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία Κοβέσι δρόμος
Η εμπλοκή 12 ακόμη προσώπων
Η αποκωδικοποίηση της διαδρομής του χρήματος αποκάλυψε ένα δίκτυο μεταφορών κεφαλαίων.
Εντοπίστηκαν 12 φυσικά πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν ποσά που κυμαίνονται από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει προφανής αιτιολογία.
H Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία των 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία, για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια εισαγγελία για το κακούργημα της συνέργειας σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Νέα ποινική έρευνα
Ο κ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη νέας έρευνας για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος των δύο πρώην μαρτύρων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν εμπλέξει δέκα πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι δικάζονται ήδη σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, έχοντας καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινές φυλάκισης (με αναστολή).